Możliwość wymiany informacji w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
https://doi.org/10.26354/bb.4.1.94.2024
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie podstaw funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych z uwzględnieniem problematyki wykonywania obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Artykuł przedstawia istotne wątpliwości z zakresu stosowania przepisów AML/CFT przez banki należące do zrzeszeń banków spółdzielczych. Generują one istotne ryzyko po stronie zrzeszeń banków spółdzielczych, które bez ingerencji prawodawcy będzie niezwykle trudno wyeliminować. Autorzy prezentują postulaty de lege ferenda oraz wskazują na potrzebę zajęcia jednoznacznego stanowiska przez GIIF.
Kody JEL
K20, K22, K23Pobierz pliki
Zasady cytowania
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Inne teksty tego samego autora
- Adrian Rycerski, Ochrona klientów korzystających z usługi doradztwa w zakresie kryptoaktywów (MiCAR) – uwagi porównawcze na tle pakietu regulacyjnego MiFID II , Bezpieczny Bank: Tom 99 Nr 2 (2025)
Tom 94 Nr 1 (2024)
Opublikowane: 2024-06-17
10.26354

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Język Polski
English