Przejdź do sekcji głównej

Bezpieczny Bank

Opublikowane: 2024-06-14

Możliwość wymiany informacji w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Adam Karmoliński Logo ORCID , Adrian Rycerski Logo ORCID
Dział: Problemy i poglądy
https://doi.org/10.26354/bb.4.1.94.2024

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie podstaw funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych z uwzględnieniem problematyki wykonywania obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Artykuł przedstawia istotne wątpliwości z zakresu stosowania przepisów AML/CFT przez banki należące do zrzeszeń banków spółdzielczych. Generują one istotne ryzyko po stronie zrzeszeń banków spółdzielczych, które bez ingerencji prawodawcy będzie niezwykle trudno wyeliminować. Autorzy prezentują postulaty de lege ferenda oraz wskazują na potrzebę zajęcia jednoznacznego stanowiska przez GIIF.

Kody JEL

K20, K22, K23

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Karmoliński, A., & Rycerski, A. (2024). Możliwość wymiany informacji w ramach zrzeszenia banków spółdzielczych na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bezpieczny Bank, 94(1), 66–79. https://doi.org/10.26354/bb.4.1.94.2024

Cited by / Share

Tom 94 Nr 1 (2024)
Opublikowane: 2024-06-17


ISSN: 1429-2939
eISSN: 2544-7068
Ikona DOI 10.26354

Wydawca
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

-->
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.