Altman E.W., Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, „Journal of Finance”, No 4, 1968.

Barr R.S., Seiford L.M., Siems T.F., Forecasting Bank Failure. A Non – ParametricFrontier Estimation, „Researches Economique de Lovain”, Nr 4, 1994.

Bovenzi, J.F., Marino, J.A., McFadden, F.E., Commercial Bank Failure PredictionModels, „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review”, November, 1983.

Collie Ch. et all, The SCOR System of Off – Site Monitoring: Its objective, Functioning, and Performance, „FDIC Banking Review”, Vol. 15, No 3, 2003.

Efficiency and competition of commercial banking sector in Poland, SGH, Warszawa 2005.

Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.

Estrella A., Park S., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failures, „Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review”, July, 2000.

Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.

Hanweck G. A., Predicting Bank Failure, „Board of Governors of the Federal Reserve System, Research Papers in Banking and Financial Economics”, November, 1977.

Jajuga K., Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne [w:] Zarządzanie ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, pod. red. K. Jajugi i Zb. Krysiaka, ZBP, Warszawa 2003.

Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Specyfika upadłości w sektorze bankowym przedsiębiorstwa jako determinanta zagrożenia upadłością banku [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.

King T.B., Nuxoll A., Yeager T.J., Are the causes of Bank Distress Changing? Can Researchers Keep up? „Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, January/February, 2006.

Martin D., Early Warning of Bank Failure. A logit regression approach, „Journal of Banking and Finance”, nr 1, 1997.

Matuszyk A., Metody scoringowe, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, zeszyt 41, SGH, Warszawa 2004.

Meyer P.A., Pifer H.W., Prediction of Bank Failures, „Journal of Finance”, September, 1970.

Pantalone C.C., Platt, M.B., Predicting Commercial Bank Failure since Deregulation, „Federal Reserve Bank of Boston New England Economic Review”, July/August, 1987.

Prusak B., Budowa i ocean modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw [w:] Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.

Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.

Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, Bank i Kredyt nr 6/99.

Stuhr, D.P. Wicklen R., Rating the Financial Condition of Banks: A Statistical Approach to Aid Bank Supervision, „Federal Reserve Bank of New York Monthly Review”, September, 1974.

Thompson J.B., Predicting bank failures in 1980s, „Federal Reserve Bank of Cleveland”, First Quarter 1991.

Wierzba D., Firma w kryzysie – analiza i prognozowanie upadłości, praca doktorska, niepublikowana, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.

Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej. IFGN SGH, Warszawa 2005.

Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002