Bezpieczny Bank

Aluko A., Bagheri M., The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries, Journal of Money Laundering Control, tom 15 nr 4, 2021, str. 442-457.
Google Scholar

Amal M., Kartika A., Beneficial ownership arrangements in saving loan cooperative as a preventive attempt to the crime of money laundering, European Journal Of Social Sciences Studies, tom 6 nr 2, 2021, str. 163-177.
Google Scholar

Buchanan B., Money Laundering – A global obstacle, Research in International Business and Finance, tom 18 nr 1, 2004, str. 115-127.
Google Scholar

Cassella S., Toward a new model of money laundering Is the “placement, layering, integration” model obsolete?, Journal of Money Laundering Control, tom 21 nr 4, 2018, str. 494-497.
Google Scholar

Ciubotariu M., Petrescu C., Transfer Pricing – A new challenge for multinational companies, The USV Annals of Economics and Public Administration, tom 22 nr 35, marzec 2022, str. 118-128.
Google Scholar

Ferdousy L., Consequences of Money Laundering and Persisting Losses of the Country: A Reference of Bangladesh, Saudi Journal of Economics and Finance, tom 6 nr 11, listopad 2022, str. 378-387.
Google Scholar

Gołębiewska E., Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014
Google Scholar

Grzywacz J., Pranie Brudnych Pieniędzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011
Google Scholar

Kulińska-Sadłocha E., Zarządzanie kosztami w praktyce bankowej, Zeszyty Naukowe /Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 111, 2008, str. 163-173.
Google Scholar

Maitland-Irwin A., Choo K. K., Liu L., An analysis of money laundering and terrorism financing typologies, Journal of Money Laundering Control, tom 15 nr 1, 2011, str. 85-112.
Google Scholar

Martysz C., Charakterystyka wybranych nadużyć na rynku finansowym [w:] Iwanicz-Drozdowska M., Ostaszewski J., Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021, str. 496-523.
Google Scholar

Naheem M.A., Risk of money laundering in the US: HSBC case study, Journal of Money Laundering Control, tom 19 nr 3, 2016, str. 225-237.
Google Scholar

Ofoeda I., Agbloyor E. K., Abor J. Y., Osei K. A., Anti-money laundering regulations and financial sector development, International Journal of Finance & Economics, tom 27 nr 4, listopad 2020, str. 1-20.
Google Scholar

Otusanya J., Lauwo S., The role of offshore financial centres in elite money laundering practices: evidence from Nigeria, Journal of Money Laundering Control, 2012, tom 15 nr 3, str. 336-361.
Google Scholar

Schneider F., Money laundering and financial means of organised crime: some preliminary empirical findings, Global Business and Economics Review, tom 10, nr 3, 2008, str. 309-330.
Google Scholar

Teichmann F., Recent trends in money laundering, Springer Nature B.V, nr 73, sierpień 2019, str. 1-11.
Google Scholar

Zaman Q., Aish K., Akhter W., Zaidi S., Exploring the role of corruption and money laundering (ML) on banking profitability and stability: a study of Pakistan and Malaysia, Journal of Money Laundering Control, tom 24 nr 3, 2021, str. 1-19.
Google Scholar

zasad, tematów i procesów PRINCE2, https://www.prince2.com/pl/blog/7-zasad-tematow-i-procesow-prince2, 6 sierpnia 2021 (data dostępu: 17.06.2023 r.).
Google Scholar

Hepp R., Stage Gate Process Tools & Techniques Within Enterprise Excellence, https://www.bpminstitute.org/resources/articles/stage-gate-process-tools-techniques-within-enterprise-excellence (data dostępu: 17.06.2023 r.).
Google Scholar

IAML, Kto musi wdrożyć procedurę AML i co powinna ona zawierać?, https://www.iaml.com.pl/wiedza/kto-musi-wdrozyc-procedure-aml-co-powinna-zawierac/ (data dostępu: 14.05.2023 r.).
Google Scholar

Ile zarabia kierownik projektów?, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-kierownik-projektow (data dostępu: 16.07.2023 r.).
Google Scholar

What is a Stage-Gate model? Description, https://www.12manage.com/methods_cooper_stage-gate.html (data dostępu: 17.06.2023 r.).
Google Scholar

Sprawozdanie roczne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2021 r., (data dostępu: 16.04.2023 r.).
Google Scholar

Stylianou A., AML Compliance and Employees’ Training – Does it really matter?, (data dostepu: 14.05.2023 r.).
Google Scholar

Transparency International Corruption Perceptions Index, (data dostępu: 31.03.2023 r.).
Google Scholar