Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji  w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych.

Zygmunt Kukuła

Opublikowane: 2024-02-19

Tom 50 Nr 1 (2013)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych.

Zygmunt Kukuła

Abstrakt

The publication presents regulations in Slovakian law which aim to counteract the crime of money laundering. The applicable legislation came about as a result of the implementation of international acts of law which oblige signatories to ensure effective legal solutions in this regard in domestic law. The regulations of the Slovakian Act on Prevention of Legalization of Proceeds of Criminal Activity and Terrorist Financing as well as the criminal code are discussed. Basic terminology used in the act is presented, as are the organization and competencies of agencies responsible for counteracting such occurrences. Since such crimes are often carried out with the intermediation of the banking system, key issues in this respect have also been touched upon. The subject of additional chapters are criminal and administrative consequences in the event of failure to observe the relevant requirements. A comparative analysis has also been carried out in the area of Polish and Slovakian regulations in order to demonstrate similarities and differences pertaining to particular issues. It is emphasized that money laundering is of international scope and in order to cooperate effectively, a knowledge of its fundamental issues in two neighboring countries is desirable.

Słowa kluczowe:

pranie brudnych pieniędzy , słowacki kodeks karny , zobowiązania międzynarodowe , podejrzana transakcja

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kukuła, Z. (2024). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych. Bezpieczny Bank, 50(1), 92–111. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/417

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Inne teksty tego samego autora

Bibliografia

M. Kordik [w:] E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora a kolektív. Trestný zákon. Osobitná čast’. Komentár II. diel Praha 2011.
Google Scholar

J. Šanta, Učtovnictvo ako dôkaz v trestnom konani. In Justična revue 2007, nr 6–7.
Google Scholar

J. Šanta, Tajmostvo a mlčanlivost’ v procese dokazovania ekonomickej trestnej činnosti. In Justična revue 2007, nr 8–9.
Google Scholar

Zákon o bankách a o zmene a o doplneni nektorých zákonov, zakon č483/2001 Z.z. z 5.10.2001 r. ze zm.
Google Scholar

Zakon č 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v zeni neskorších predpisov.
Google Scholar

Zákon č 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov.
Google Scholar

Zákon Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkach v zneni neskoršich predpisov.
Google Scholar

Tom 50 Nr 1 (2013)
Opublikowane: 2024-02-19

ISSN: 1429-2939

eISSN: 2544-7068

10.26354

Wydawca

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Licencja CC

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prześlij tekst

-->